华凯易佰: 第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2025-078 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议 于 2025 年 8 月 29 日以电话、微信等方式通知至各位董事，会议于 2025 年 9 月 席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人，公司高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形 成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议、第四届董事会薪酬与 考核委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 由公司董事会提请，拟定于 2025 年 9 月 17 日（星期三）下午 14:30 在广东 省深圳市易佰网络公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会。具体内容详见公 司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次 临时股 ...