鼎信通讯: 鼎信通讯2025年第二次临时股东大会会议资料

青岛鼎信通讯股份有限公司 会议资料 召开时间：2025 年 9 月 11 日 目 录 青岛鼎信通讯股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程 青岛鼎信通讯股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会参会须知 青岛鼎信通讯股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会审议议案 议案一、关于取消监事会及修订《公司章程》的议案 议案二、关于修订《关联交易管理制度》的议案 议案三、关于修订《股东会议事规则》的议案 议案四、关于修订《董事会议事规则》的议案 议案五、关于修订《独立董事工作制度》的议案 议案六、关于修订《募集资金管理和使用制度》的议案 议案七、关于修订《对外担保决策制度》的议案 议案八、关于修订《对外投资管理制度》的议案 议案九、关于续聘会计师事务所的议案 青岛鼎信通讯股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程 一、 现场会议召开时间：2025 年 9 月 11 日下午 13:30 二、 现场会议召开地点： 青岛市高新区华贯路 858 号鼎信科技产业园 4 号楼 B 座 1 层会议室 三、 会议出席对象 公司股东或其委托人； 四、会议议程 青岛鼎信通讯股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 ...