广弘控股: 2025年第二次临时董事会会议决议公告

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2025-26 广东广弘控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时董事会 会议于 2025 年 8 月 31 日通过通讯表决的方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 25 日通过书面文件方式、电子文件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 6 人， 通讯方式参会 6 人，会议由董事、总经理缪安民先生主持。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股 票上市规则（2025 年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡 期安排》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营情况，公司拟 对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相关条款进 行修订，修订后《股东大会议事规则》将更名为《股东会议事规则》。同时公司 不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接并行使 ...