德明利: 第二届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2025-072 深圳市德明利技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十 二次会议的会议通知已于 2025 年 8 月 30 日以电子邮件、微信的方式送达给全体 董事，会议于 2025 年 9 月 1 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式紧急 召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中，董事杜铁军、叶柏 林、独立董事周建国、独立董事曾献君、独立董事杨汝岱以通讯方式出席并表决）， 公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召 开程序和议事内容均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长李虎召集和主持。经与会董事认真审议，作出如下决议： （一）审议通过了《关于变更公司注册资本、修订 <公司章程> 并办理工商变 更登记的议案》 董 事 会 同 意 将 公 司 注 册 资 本 由 人 民 ...