合合信息: 上海合合信息科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：688615 证券简称：合合信息 公告编号：2025-038 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下议案: 上海合合信息科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海合合信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 三次会议通知于 2025 年 8 月 26 日以电子邮件方式发出送达全体董事，会议于 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会 议由董事长镇立新先生主持。 本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等有关法律、法规、规章以及《上海合合信息科技股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")、《上海合合信息科技股份有限公司董事会 议事规则》(以下简称"《董事会议事规则》")的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 <上海合合信息科技股份有限公司 ensp="ensp" 年限制性股="年限制性股"> 票激励计 ...