天山铝业集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2025-050 天山铝业集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议于2025年9月1日14:00在上 海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9层会议室召开，会议通知于2025年8月29日以电子邮件方式 向全体董事、监事发出。会议采取现场结合通讯表决方式召开，应到董事5人，实到董事5人，监事、部 分高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长曾超林先生主持。会议的召开符合有关法律、法规 及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过如下决议： 1、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》 根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司2025年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利 润为2,084,149,205.86元；截至 ...