亨迪药业: 2-董事会议事规则

董事会议事规则 二〇二五年九月 第二章 董事会的组成机构 第四条 董事会由八名董事组成，其中独立董事三名，设职工代表董事一 名，设董事长一名，如有需要可同时设副董事长一名。 湖北亨迪药业股份有限公司 董事会议事规则 湖北亨迪药业股份有限公司 董事会议事规则 (2025 年 9 月) 第一章 总则 第一条 为了保护湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）和股 东的权益，规范本公司董事会的议事方式和决策程序，规范董事的行为，明晰董 事会的职责权限，促使董事和董事会有效地履行其职责，建立规范化的董事会组 织架构及运作程序，保障公司经营决策高效、有序地进行，依据《公司法》、《证 券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公 司独立董事管理办法》等有关规定及本公司《公司章程》，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策，对股东会和全体股东负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，由董事会秘书负责，处理董事会日常 事务。 第五条 董事会成员中应当有不低于总人数 1/3 的独立董事， ...