健尔康: 健尔康医疗科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

健尔康医疗科技股份有限公司 会议资料 二〇二五年九月 目 录 关于变更公司注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及 其 附 件 的 议 关 于 修 订 和 制 定 部 分 治 理 制 度 的 议 各位股东及股东代表： 为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2025 年第一次临时股东 大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国 证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等有关规定，制定如下有关规 定： 一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益， 确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、参加公司 2025 年第一次临时股东大会的股东，依法享有发言权、表 决权等权利，不得侵犯其他股东合法权益、扰乱大会的正常秩序，共同维 护好股东大会秩序。 三、股东（代表）在大会上有权发言和提问，有发言意向的股东（代 表） 报到时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排股东（代 表） 发言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，每位股东（代表） 的发言请控制好合理的发言时间，发言内容应当与本次大会表决事项相关。 四、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。 ...