海峡股份: 第八届董事会第十三次临时会议决议公告

一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《公司章 程》的议案。 因公司拟将监事会职权调整由董事会审计委员会行使，据此，公司将废止《监 事会议事规则》并对《海南海峡航运股份有限公司章程》进行相应修订，具体内 容详见公司 2025 年 9 月 3 日在巨潮资讯网披露的《海南海峡航运股份有限公司 章程》及《海南海峡航运股份有限公司章程修正案》。 股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号： 海南海峡航运股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）于 2025 年 8 月 29 日以 OA、电子邮件的形式向全体董事发出第八届董事会第十三次临时 会议通知及相关议案等材料。会议于 2025 年 9 月 2 日以通讯表决方式举行，本 次会议由董事长王然先生主持，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，会 议的召集、召开程序符合《公司法》和海峡股份《公司章程》的有关规定。与会 董事经充分审议，表决通过了以下决议： 该议案将提交 2025 年第 ...