福莱新材: 福莱新材第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2025-119 债券代码：111012 债券简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议于 2025 年 9 月 2 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 30 日以邮件通知的方式发出，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公 《董事会议事规则》的规定。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 司章程》 本次会议由董事长夏厚君先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议经过讨 论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》等法 律、法规和规范性文件的有关规定并结合公司实际情况，公司 ...