万辰集团: 第四届监事会第三十三次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 三十三次会议于 2025 年 9 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次 监事会会议通知于 2025 年 8 月 30 日以书面、电子邮件的形式向公司全体监事发 出。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会主席 陈毅勇主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规以及《福建万辰生物科 技集团股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议，形成以下决议： 证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2025-076 福建万辰生物科技集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）审议通过《关于制定 <对外捐赠管理制度> 的议案》 为完善公司治理，促进公司规范运作，公司结合自身实际情况，制定《对外 捐赠管理制度》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 三、备 ...