厦门港务: 厦门港务董事会关于召开2025年度第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-46 厦门港务发展股份有限公司董事会 关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）第八届董 事会第十三次会议决定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 告如下： 一、召开会议的基本情况 三次会议审议，决定召开 2025 年度第一次临时股东大会， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定； （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五） 下午 15:00； （2）网络投票时间：2025 年 9 月 12 日。其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 9 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 本次股东大会采取网络投票与现场表决相结合的方式： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权 委托他 ...