极米科技: 董事会议事规则（草案）（H股发行后适用）

极米科技股份有限公司 董事会议事规则 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一条 宗旨 为了进一步规范极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式和决策 程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》 《上市公司治理准则》 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上 市公司章程指引》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称" 《香港联交所上 市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《极米科技股份有限公司章程》 司章程》" ）的有关规定，制订《极米科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规 则"）。 第二条 董事会的组成和职权 董事会由六名董事组成，其中独立董事三名，职工董事一人，设董事长一人。董事会行 使下列职权： （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案 ...