徐工机械: 第九届董事会第三十八次会议（临时）决议公告

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2025-67 徐工集团工程机械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第九次会 议审议通过。 该议案尚需提交公司股东大会审议，具体会议时间另行通 知。 具 体 内 容 详 见 2025 年 9 月 3 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会第三十八次会议（临时）通知于 2025 年 8 月 30 日（星期 六）以书面方式发出，会议于 2025 年 9 月 2 日（星期二）以非 现场方式召开。公司董事会成员 9 人，出席会议的董事 9 人，实 际行使表决权的董事 9 人：杨东升先生、孙雷先生、陆川先生、 邵丹蕾女士、夏泳泳先生、田宇先生、耿成轩女士、况世道先生、 杨林先生。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司 ...