海南海峡航运股份有限公司第八届董事会第十三次临时会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2025-64 海南海峡航运股份有限公司 第八届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）于2025年8月29日以OA、电子邮件的形式 向全体董事发出第八届董事会第十三次临时会议通知及相关议案等材料。会议于2025年9月2日以通讯表 决方式举行，本次会议由董事长王然先生主持，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，会议的召 集、召开程序符合《公司法》和海峡股份《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议，表决通过了 以下决议： 一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》的议案。 董事会同意对《海南海峡航运股份有限公司股东会议事规则》进行修订，具体包括取消监事会、调整股 东会职权等内容，具体内容详见公司2025年9月3日在巨潮资讯网披露的《海南海峡航运股份有限公司股 东会议事规则》及《海南海峡航运股份有限公司股东会议事规则修 ...