厦门港务发展股份有限公司董事会 关于召开2025年度第一次临时股东大会的提示性公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十三次会议决定于2025年9月12日（星期 五）下午15:00召开2025年度第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年度第一次临时股东大会； 2．会议召集人：公司董事会； 3．会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第十三次会议审议，决定召开2025年度第一次临时 股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司 章程》的规定； 4．会议召开时间 （3）公司聘请的见证律师； （1）现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）下午15:00； （2）网络投票时间：2025年9月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025年9月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的具体时间为2025年9月12 ...