华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于董事离任的公告

(一)提前离任的基本情况 ■ (二)离任对公司的影响 证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2025-083 债券代码：113677 债券简称：华懋转债 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于董事离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事离任情况 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到谢雷尖先生的辞任报告。 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会 2025年9月3日 谢雷尖先生的辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，根据《中 华人民共和国公司法》《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，辞任申请自送达董 事会时生效。公司将按照法定程序完成新任董事的补选。 谢雷尖先生辞任时和董事会没有不同意见，也没有需要提请广大股东、债权人特别注意的事项。谢雷尖 先生担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，充分行使董事职权，为公司规范运作和健康发展发挥了 积极作用。公司董事会对谢雷尖先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 谢雷 ...