人福医药: 人福医药2025年第四次临时股东会会议资料

二〇二五年九月 人福医药 2025 年第四次临时股东会会议资料 人福医药集团股份公司 一、会议时间： （一）会议时间：2025年9月12日（星期五）下午 14:00； （二）网络投票起止时间：自2025年9月12日至2025年9月12日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召 开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为股东会召开当日的9:15-15:00； 人福医药集团股份公司 会 议 资 料 二、现场会议地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室； 三、会议议程： （一）会议主持人宣布会议开始，介绍本次股东会的出席情况； （二）宣读公司2025年第四次临时股东会会议须知； （三）股东审议以下议案： 序号 议案名称 非累积投票议案 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机 构的议案 关于与招商局集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的 议案 （四）股东发言及提问； （五）逐项对议案进行表决，宣布现场表决结果； （六）律师发表法律意见； （七）会议主持 ...