新筑股份: 关于召开2025年第六次临时股东大会的提示性公告

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-076 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东大会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 开 2025 年第六次临时股东大会的通知公告》、《关于 2025 年第六次 临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。本次股东 大会采取现场和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现发布 关于本次股东大会的提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第六次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会。 公司第八届董事会第三十一次会议已审议通过《关于提请召开 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的相关规定。 权登记日 2025 年 9 月 1 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在 册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 ...