福建水泥: 福建水泥2025年第一次临时股东会会议资料

福建水泥股份有限公司 会议时间：2025 年 9 月 15 日 目 录 议案 3 关于与集团财务公司重新签订金融服务协议(关联交易)的议案 .. 7 福建水泥股份有限公司 会 议 召 集 人 ：公司董事会 会 议 主 持 人 ：王振兴董事长 会 议 召 开 方 式 ：现场投票与网络投票相结合的方式 现 场 会 议 时 间 ：2025年9月15日 14点30分 现 场 会 议 地 点 ：福建省福州市晋安区塔头路396号福建能源石化大厦 平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00 现场会议主要议程： 序号 议 案 名 称 网络投票起止时间：自2025年9月15日至2025年9月15日 网 络 投 票 时 间 ：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 关于与集团财务公司重新签订金融服务协议(关联交易)的 议案 总数；宣布第 3、4 项议案关联股东名单及非关联股东和股东代理人人数及 所持表决权股份总数。 议案 1 福建水泥股份有限公司 关于独立董事报酬的议案 各位股东： 根据公司情况，并参考同行业上市公司及省内国有控股上市公司独立董 事报酬标准的基础 ...