山西汾酒: 关于董事会换届选举的公告

证券代码： 临 2025-023 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 鉴于山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关 规定，公司董事会需要进行换届选举。现就相关情况公告如下： 公司于 2025 年 9 月 3 日召开第八届董事会第七十七次会议，审议通 过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于董事会换届选举非 独立董事的议案》。 董事会同意提名袁清茂先生、武跃飞先生、李振寰先生、刘卫华先 生、王彦先生、马文杰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；提 名周培玉先生、李临春先生、樊燕萍女士、贺祯先生为公司第九届董事 会独立董事候选人。任期自股东大会选举通过之日起三年。（上述候选 人简历附后） 上述候选人的任职资格已经公司第八届董事会提名委员会审查通过。 独立董事候选人周培玉先生、李临春先生、樊燕萍女士、贺祯先生均已 取得《独立董事资格证书》。独立董事候选人的任职资格和独立性已经 上海证券交易所备案审核无异议 ...