*ST兰黄: 董事会议事规则（2025年9月）

第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司董事会规范 运作，提高公司经营决策的工作效率，保证科学决策，保护公司 和投资者利益，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称： 兰州黄河企业股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月） 《公 司法》） 、《中华人民共和国证券法》 （以下简称：《证券法》） 《上 市公司治理准则》等法律、法规及《兰州黄河企业股份有限公司 章程》 （以下简称： 《公司章程》）的规定，并结合公司实际情况， 制定本规则。 第二条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事会的职责 第三条 董事会对股东会负责，行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证 券及上市方案； （六）拟定公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、 解散及变更公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售 资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐 赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级 管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名，决 定聘任或者解聘公司副总裁 ...