浙江海正药业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：2025-52号 浙江海正药业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东大会召开日期：2025年9月10日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ● 浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26日在《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《浙江海正药业股份有限公司关于召 开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-49号）。本次股东大会采用现场和网络投 票相结合的方式召开，现发布本次临时股东大会提示性公告。 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会，经第十届董事会第六次会议召开。 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时 ...