上海剑桥科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临2025-054 上海剑桥科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年9月3日 (二)股东会召开的地点：上海市闵行区浦星公路800号A栋上海浦江智选假日酒店多功能厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，经董事长Gerald G Wong先生提议和半数以上董事共同推举，本次会议由 董事赵海波先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集和召开、出席会议的股东 人数及表决方式均符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。公司聘请的德恒上海律师事 务所指派律师对本次临时股东会发表了见证法律意见。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人 ...