上海汽配: 上海汽车空调配件股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议资料

上海汽车空调配件股份有限公司 会议资料 二〇二五年九月 上海汽车空调配件股份有限公司 现场会议时间：2025 年 9 月 15 日 13 时 00 分 现场会议地点：上海市浦东新区莲溪路 1188 号三楼会议室 投票方式：现场投票和网络投票相结合 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 十、 与会人员签署会议记录等相关文件； 十一、 主持人宣布会议闭幕。 股东大会召集人：董事会 议程内容 一、 出席会议的股东或代理人在签到表上签到，对出席会议人员资格进行审查； 二、 主持人宣布会议开始，介绍会议出席人员、列席人员、会议记录人员； 三、 主持人提请审议通过计票员、监票员名单； 四、 审议各项议案： 非累积投票议案 累积投票议案 议案一 关于不设监事会并修改《公司章程》的议案 各位股东及股东代表： 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司拟不再 设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《 ...