驰诚股份: 第四届董事会第五次会议决议公告

（二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-108 河南驰诚电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 本议案不涉及回避表决情况。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》。 本议案不涉及回避表决情况。 董事石保敬、宋华伟因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更经营范围并修订 <公司章程> 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司结合国家 ...