柳化股份: 董事会议事规则（2025年9月修订草案）

柳州化工股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月修订草案） 第一章 总则 第一条 为进一步规范柳州化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，提高董事会运作效率和科学决策水平，保障投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》、 《上海 证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）及其他现行有关法律、法 规和《公司章程》等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会遵照第 一条规定的法律、法规、规范性文件及本规则赋予的职权，履行职责。 第三条 董事会设董事会秘书一名，证券事务代表一名，董事会秘书负责处 理董事会的日常事务。董事会秘书也可授权证券事务代表代为履行有关职责。 第二章 董事会的组成与职权 第四条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，独立董事三名，职工董事 一名。 第五条 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任， 但独立董事的连任时间不能超过六年。董事任期从就任之日起计算，至本届董事 会任期届满时为 ...