海油工程: 海油工程董事会议事规则

海洋石油工程股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公司" "本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》 《上 海证券交易所股票上市规则》和《海洋石油工程股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》 ）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会的职权 除《公司章程》所规定的董事会职权外，董事会还行使下列职权： （一）制定公司战略和发展规划； （二）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （三）拟订董事报酬的标准并报股东会批准； （四）制定公司重大收入分配方案，包括公司工资总额预算与清 算方案等，批准公司职工收入分配方案； （五）拟订公司募集资金投向方案并报股东会批准； （六）审议或者批准《上海证券交易所股票上市规则》规定的应 当披露的重大交易及重大事项； （七）审议或者批准《上海证券交易所股票上市规则》规定的应 当披露的关联交易； 董事会决定公司改革发展方向、主要目标任务及重点工作安排等 重大问题时，应事先听取党组 ...