柳化股份: 柳化股份第七届董事会第四次会议决议公告

股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2025-039 柳州化工股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 有关规定。会议由董事长陆胜云先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了如下议案： 议案》。 （上述三项议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 及上海证券报的 《关于 增加经营范围、取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告》（公告编号：2025-040）） 司 2025 年度审计机构的议案》（详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 及刊登在上 海证券报 一、董事会会议召开情况 柳州化工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议通知及材料于 2025 年 8 月 29 日以 电子邮件方式发出，会议于 2025 年 9 月 4 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董 事 7 人， 实际表决的董事 7 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公 ...