康惠制药: 康惠制药第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2025-055 陕西康惠制药股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开 会顺利运行，经全体董事同意后，豁免会议通知时间要求，现场决定召开公司第 六届董事会第一次会议。会议应出席董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议由 全体董事推举的董事李红明先生主持。本次会议符合《公司法》、 《公司章程》和 《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议和表决，通过了以下决议： 本次会议选举李红明先生为公司第六届董事会董事长（公司法定代表人）， 任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次会议选举第六届董事会各专门委员会委员，任期与第六届董事会一致， 自本次董事会审议通过之日起三年。公司董事会下设战 ...