闻泰科技: 第十二届董事会第十九次会议决议公告

转债代码：110081 转债简称：闻泰转债 闻泰科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十九 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2025-136 （二）2025 年 9 月 2 日通过邮件方式向全体董事及高级管理人员发出了会 议通知。 （三）本次会议于 2025 年 9 月 4 日以通讯表决方式召开。 （四）本次董事会会议应当出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其 中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 5 人），0 人缺席会议。 具体内容请参阅公司于同日披露的《关于 2023 年股票期权激励计划首次授 予第二个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的公告》（公告编号：临 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于注销 2023 年股票期权激励计划首次授予的部分股票 ...