国盛金融控股集团股份有限公司第四届董事会第五十次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2025-037 国盛金融控股集团股份有限公司 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 第四届董事会第五十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五十次会议通知于2025年9月3日以 电子邮件、书面等方式送达全体董事，会议于2025年9月4日以通讯表决方式召开，全体董事一致同意豁 免本次会议的通知时限。本次会议由董事长刘朝东先生召集和主持，公司9名董事全部参加会议并表 决，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律法 规、部门规章及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： 1.审议通过《关于董事长代行总经理职责的议案》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 鉴于陆箴侃先生因工作调整申请辞去公司总经理职务，因聘任新任总经理尚需履行 ...