国电电力发展股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临2025-29 国电电力发展股份有限公司 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年9月4日 (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况： ■ (四)本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议的召开符合《公司 法》及其他有关法律法规和《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事出席情况： 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 1．公司在任董事8人，出席8人； 2．公司在任监事3人，出席3人； 3．董事会秘书刘春峰出席会议；公司高管列席会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1.议案名称：关于公司未来三年（2025-2027年）现金分红规划的议案 表决情况： ■ 3.议案名称：关于修订《公司章程》及配套制度规则的议案 审议结果：通过 审议结果：通过 表决情况： ...