苏州西典新能源电气股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事5人，出席5人 (一)股东会召开的时间：2025年9月4日 (二)股东会召开的地点：苏州市高新区金枫路359号西典新能总部206会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，公司董事长盛建华先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进 行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。 2、公司董事会秘书李冬先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：《关于公司2025年中期利润分配预案的议案》 审议结果：通过 表决情况： ■ 2、议案名称：《关于公司对外投资设立全资子公 ...