深圳市特发服务股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示 1、本次股东会不存在否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长陈宝杰先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市特发服务股份有限公 司章程》的有关规定。 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月4日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月4日9:15至 9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年9月4日9:15至15:00期间的任意时间。 2、召开地点：深圳市福田区香蜜湖街道侨香路1010号特发文创广场五楼公司会议室 7、会议出席情况 （1 ...