京粮控股: 关于变更公司董事、高级管理人员的公告

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2025-038 海南京粮控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 9 月 5 日收到高 磊先生的书面辞职报告。高磊先生因工作调动辞去公司第十届董事会董事、总经理及董 事会战略与 ESG 委员会委员职务，上述职务原定任期至第十届董事会届满之日止。根据 《公司章程》等有关规定，高磊先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数， 不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响， 其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。高磊先生辞职后将不再担任公司及控股子公 司任何职务。截至本公告披露日，高磊先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开 承诺。 经董事会提名与薪酬考核委员会审核，公司于 2025 年 9 月 5 日召开第十届董事会 第二十二次会议，审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》及《关于聘 任公司总经理的议案》。公司董事会同意提名张存亮先生（简历附后）为 ...