北特科技: 北特科技第五届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2025-041 上海北特科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 上海北特科技股份有限公司（以下简称"北特科技"或"公司"）第五届董 事会第二十二次会议于 2025 年 9 月 5 日 10 时在公司会议室以现场方式召开。本 次董事会会议通知于 2025 年 9 月 1 日以书面形式发出。全体与会董事一致推举 靳坤先生主持本次会议，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北 特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股 票竞价结果的议案》 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称" 《公司法》"）、 《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理 ...