特宝生物: 特宝生物：第九届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2025-029 厦门特宝生物工程股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一 次会议于 2025 年 9 月 4 日以现场会议结合通讯表决的方式召开。全体董事一致 同意豁免本次会议通知的期限要求，并已在董事会会议上就豁免通知时限的相关 情况做出说明。本次会议由董事长孙黎先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，董事会秘书、部分监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会 议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 鉴于公司 2024 年年度权益分派方案已于 2025 年 5 月 9 日实施完毕，以方案 实施前的公司总股本 406,800,000 股为基数，每股派发现金红利 0.62 ...