鑫宏业: 第二届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2025-080 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十八 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 9 月 2 日以书面及邮件等形式送达， 会议于 2025 年 9 月 5 日 9:00 以通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应到会 董事 7 人，实际到会董事 7 人。符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董 事长卜晓华先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案（修 订稿）的议案》 根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《公司章程》的相关规定及公 司 2024 年年度股东大会的授权，并结合当前监管规定和公司实际情况，公司对本 次以简易程序向特定对 ...