开立医疗: 第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2025-034 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 第四届董事会第十次会议以现场和通讯表决相结合的方式在深圳市光明区光电 北路 368 号开立医疗大厦一楼会议室召开。本次会议已于 2025 年 8 月 29 日以电 话、电子邮件等方式通知全体董事。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长陈志强先生主 持，符合《公司章程》规定的法定人数，会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 为建立公司优秀人才与股东成果共享、风险共担机制，激发员工的主人翁意 识，优化薪酬结构，合理配置短、中、长期激励资源，吸引、保留和激励优秀人 才，促进公司长期稳定发展和股东价值提升，公司根据《公司法》、 《证券法》 《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、 《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及其他法律、法规 ...