中辰股份: 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于 会议通知时间要求，以口头方式向全体董事发出会议通知。会议由董事长杜南 平先生主持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提前赎回中辰转债的议案》 自 2025 年 8 月 18 日至 2025 年 9 月 5 日期间，公司股票已出现在任何连续 三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价不低于中辰转债当期转股价格的 对象发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款。 证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2025-069 债券代码：123147 债券简称：中辰转债 中辰电缆股份有限公司 长城证券股份有限公司出具了同意的核查意见，北京市天元律师事务所出 具了关于公司提前赎回可转换公司债券的法律意见。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提 ...