双林股份: 关于制定、修订公司部分治理制度的公告

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2025-088 双林股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《上市公司章程 指引》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，为了进一步完善公司 治理结构和促进公司规范运作，董事会同意对《公司章程》及其附件《股东会议 事规则》、 《董事会议事规则》进行同步修订，由董事会审计委员会行使《公司法》 规定的监事会职权，设置职工代表董事。为与最新修订的《公司章程》相衔接， 结合公司的实际情况，董事会同意修订、制定部分内部治理制度，具体情况如下： 双林股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于修订〈公司章程〉及其附件的议案》、 《关于修订及制定部分公司内部治理制度 的议案》。现将具体情况公告如下： 一、相关制度制定、修订情况 | | | 是否提交 ...