证券日报网讯 9月5日晚间，双林股份发布公告称，公司于2025年9月4日召开第七届董事会第二十次会 议，审议通过了《关于增聘独立非执行董事的议案》《关于调整公司董事会各专门委员会成员的议 案》，同意提名李书湃先生为公司第七届董事会独立非执行董事，任期自股东会审议通过且公司本次发 行上市之日起至第七届董事会任期届满之日止。同时，公司对董事会专门委员会成员进行调整，以完善 公司治理结构，调整自公司本次发行上市之日起生效。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2025-083 双林股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 双林股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十次会议通知于 加表决的董事 9 名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议由邬建斌先生主持，各董事表决通过了以下议案： 一、逐项审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公 司上市方案的议案》 公司董事会逐项审议通过了本次发行并上市的方案，具体内容及表决结果如 下： 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次发行的股票为在香港联交所主板挂牌上市的境外上市外资股（H 股）， 均为普通股，以人民市标明面值，以外币认购，每股面值人民币 1.00 元。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司将在股东会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行 H 股并上市，具体发行时间将由股东会授权董事会及其授权人士根据境内外资本市 场状况、境内外监管部门批准/备案进展情况及其他相关情况 ...

二、监事会会议审议情况 会议由监事会主席蔡行海先生主持，全体监事表决通过了以下议案： 一、逐项审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公 司上市方案的议案》 证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2025-084 双林股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 双林股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十五次会议通知于 的监事 3 名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （1）依据美国 1933 年《证 券法》及其修正案项下 144A 规则（或其他豁免）于美国向合格机构投资者（QIBs） 进行的发售；及/或（2）依据美国 1933 年《证券法》及其修正案项下 S 条例进 行的美国境外发行。 监事会同意本次发行的 H 股股票申请在香港联交所主板挂牌上市。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次发行的股票为在香港联交所主板挂牌上市的境外上市外资股（H 股）， 均为普通股，以人民市标明面值，以外币认购，每股面值人民币 1.00 元。 表决结果：同意 3 票，反对 0 ...

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2025-090 双林股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，双林股份有限公司（以下简称 "公司"）第七届董事会第二十次会议决定于 2025 年 9 月 22 日（星期一）下午 一、本次会议召开的基本情况： 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 22 日（星期一）下午 14:00 开始 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 22 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 22 日 ②通过互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 22 日 9:15-15:00。 通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （1）截至 2025 年 9 月 16 日（星期二）15:00 深圳证券交易所收市时，在中 国证券登记结算有限责 ...

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2025-088 双林股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《上市公司章程 指引》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，为了进一步完善公司 治理结构和促进公司规范运作，董事会同意对《公司章程》及其附件《股东会议 事规则》、 《董事会议事规则》进行同步修订，由董事会审计委员会行使《公司法》 规定的监事会职权，设置职工代表董事。为与最新修订的《公司章程》相衔接， 结合公司的实际情况，董事会同意修订、制定部分内部治理制度，具体情况如下： 双林股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于修订〈公司章程〉及其附件的议案》、 《关于修订及制定部分公司内部治理制度 的议案》。现将具体情况公告如下： 一、相关制度制定、修订情况 | | | 是否提交 ...

第一条 为加强双林股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构的全面性、 代表性和创新性，助力公司实现可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及《双林股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定公司《董事会成员 及雇员多元化政策》（以下简称"本政策"）。本政策的目的旨在列出指引公司 董事会提名董事及为达到董事会成员及全体雇员（包括高级管理人员）多元化 而采取的方针和政策。 双林股份有限公司 董事会成员及雇员多元化政策 （草案） （H股发行上市后适用） 第一章 总则 （一）具备公司核心市场的直接经验； （二）为公司事务投入足够时间及精力的能力； （三）通过发表独立、建设性及知情意见为公司策略及政策的发展作出积极 贡献的能力； （四）参与会议以就策略、政策、表现、责任、资源、主要委任及行为准则 等问题作出独立判断。最终决定将基于人选的长处及可为董事会带来的贡献。 第二章 一般政策 第二条 公司致力为全体雇员缔造包容及互助的工作环境，尊重个体之多 样性，并重视雇员尊严。公司亦 ...

双林股份有限公司 股东通讯政策 （草案） （H股发行并上市后适用） 第一条 目的 （二）根据上市规则刊发的公告及其他文件 本公司应根据上市规则及时于联交所网站刊发公告（关于内幕消息、公司行 动、交易等）及其他文件（如组织章程大纲及细则）。 第三条 通讯途径 （一）公司通讯 简称"上市规则"）所界定的"公司通讯"指本公司发出或将予发出以供其任何 证券的持有人及投资大众参照或采取行动的任何文件，其中包括但不限于以下本 公司文件：（1）董事会报告、年度账目连同核数师报告以及（如适用）财务摘要 报告；（2）中期报告及（如适用）中期摘要报告；（3）会议通告；（4）上市 文件；（5）通函；及（6）代表委任表格。 www.hkexnews.hk）。 时提供予股东及本公司证券的非登记持有人。 本股东通讯政策（以下简称"政策"）旨在载列有关条文，以确保本公司股 东（以下简称"股东"）及其他持份者（包括潜在投资者）获本公司董事会（以 下简称"董事会"）提供有关本公司的公正且易于理解的资料。 第二条 原则 （一）董事会须负责： （二）资料须以及时有效的方式传达。 （三）公司网站 任何登载于联交所网站的本公司资料或文件亦将登载于本公 ...

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2025-089 双林股份有限公司 关于董事辞职并提名公司第七届董事会 非独立董事候选人的公告 双林股份有限公司 董 事 会 附件：候选人简历 张子盛先生：中国国籍，1973年8月生，研究生学历，无境外永久居住权。 曾任上汽通用五菱汽车股份有限公司副总经理、柳州赛克科技发展有限公司副总 经理。2024年6月进入公司，目前任公司常务副总经理。 截止本公告日，张子盛先生持有 168,000 股公司股份,占公司总股本的比例 为 0.03%，与公司控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董 事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部 门的行政处罚和交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 一、董事辞职情况 双林股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到朱黎明先生的辞 职报告。朱黎明先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会非独立董事职务，其 辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其原定任期为第七届董事会届满之日止。 辞职后朱黎明先生仍在公司担任董事会秘书职 ...

第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对 股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 公司承担责任，公司以其全部财产对公司的 公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本章程自生效之日起，即成 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 股东与股东之间权利义务关系的具有法律 东与股东之间权利义务关系的具有法律约 约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 束力的文件，对公司、股东、董事、高级管 高级管理人员具有法律约束力的文件。依据 理人员具有法律约束力。依据本章程，股东 本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉 可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人 级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 起诉股东、董事和高级管理人员。 董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称其他高级管理 第十二条 本章程所称高级管理人员 人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财 是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、 务负 ...

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2025-085 调整董事会专门委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 双林股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月4日召开第七届董事会 第二十次会议，审议通过了《关于增聘独立非执行董事的议案》、《关于调整公 司董事会各专门委员会成员的议案》，具体情况如下： 二、调整公司董事会专门委员会成员 鉴于公司拟发行境外上市外资股（H 股）股票并申请在香港联交所主板挂牌 上市，为进一步完善公司治理结构，根据公司本次发行并上市的需要，对公司本 次发行上市后公司部分专门委员会成员进行调整，调整后的公司第七届董事会各 专门委员会委员情况如下： | 董事会专门委员会 | | 召集人/主任委员 成员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 邬建斌 | 葛海岸、王民权 | | 审计委员会 | 靳明 | 李书湃、邬维静 | | 薪酬与考核委员会 | 赵意奋 | 邬建斌、靳明 | | 提名委员会 | 王民权 | 邬维静、靳明 | | 上述董事会专门委员会成员调整自公司本次发行上市 ...