双林股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司运作，维护公司和股东的合法权益，充分发挥监事会的 监督管理作用，根据《公司法》、《深圳交易所证券创业板股票上市规则》等 有关法律、法规以及《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东会负责。 第三条 监事会由三名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席由全体监 事过半数选举产生。 第二章 监事 第四条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不 得少于监事会人数的三分之一。 第五条 监事有了解公司经营情况的权利，并承担相应的保密义务。公司应 采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不 得干预、阻挠。监事履行职责所需的合理费用应由公司承担。 第六条 《公司法》第146条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入 者，并且禁入尚未解除的，不得担任公司的监事。 董事、高级管理人员不得兼任监事。 第十条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员 低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规 和公司章程的规定，履行监事职务。 第十一条 监事应当 ...

双林股份有限公司 章 程 二○二五年七月 目 录 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"），在宁波市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。统一社会信用 代码：91330200725152191T。 第三条 公司于 2010 年 7 月 12 日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民 币普通股 2350 万股，该普通股股票于 2010 年 8 月 6 日在深圳证券交易所创业板上 市。 第四条 公司注册名称：双林股份有限公司 英文全称：Shuanglin Co.,Ltd. 第五条 公司住所：浙江省宁波市宁海县西店镇璜溪口，邮政编码：315613。 第六条 公司注册资本为人民币 571,982,940 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 公司的法定代表人由股东会选举执行公司事务的董事担任,担任法定代 表人的董事辞任的,视为同时 ...

Group 1 - The company held its 13th meeting of the 7th Supervisory Board on July 18, 2025, with all three supervisors present, meeting legal requirements [1] - The Supervisory Board approved a proposal to issue H shares and list on the Hong Kong Stock Exchange to enhance capital strength and international competitiveness [1][2] - The proposal to issue H shares requires approval from the shareholders' meeting and will comply with relevant laws and regulations [2][3] Group 2 - The company plans to hire KPMG as the auditing firm for the H share issuance and listing process [2] - The company intends to amend its Articles of Association and change its business scope, including issuing 6.0872 million A shares as part of its stock incentive plan [3] - The amendments to the Articles of Association and related changes will also require approval from the shareholders' meeting [3]

Group 1 - The company Shuanglin Co., Ltd. plans to issue H-shares and list on the Hong Kong Stock Exchange to enhance its capital strength and international competitiveness [1] - Shuanglin Co., Ltd. has a total market value exceeding 26 billion yuan, focusing on automotive components, including interior and exterior parts, precision components, and smart control systems [1] - The company is actively discussing the listing details with relevant intermediaries and will require board and shareholder approval for the issuance [1] Group 2 - Shuanglin Co., Ltd. is expanding overseas through its new factory in Thailand, which has three high-end hub bearing production lines and has received U.S. customs origin certification [2] - The company aims to deepen its global layout, particularly in Southeast Asia and North America, and plans to cultivate a second growth curve by expanding the application of special materials in industrial equipment [2] - Shuanglin Co., Ltd. terminated its plan to issue A-shares to specific investors, originally intended to raise 1.5 billion yuan for projects related to roller screws and high-precision CNC grinding machine expansion [2] Group 3 - The Hong Kong IPO market has seen a significant increase in activity, with a sevenfold rise in total fundraising compared to the same period in 2024, driven by a surge in "A+H listing projects" [3] - Leading companies in the industry are experiencing higher valuation premiums in the Hong Kong market, with companies like CATL and Hengrui Medicine showing over 30% and 10% price premiums, respectively, for their H-shares compared to A-shares [3] - The number of applications for listings on the Hong Kong main board has reached over 200, marking a historical high [3]

双林股份有限公司 章 程 二○二五年七月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 | 份 | 2 | | 第一节 股份发行 | | 2 | | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 股东 | | 5 | | | 第二节 股东会的一般规定 | 8 | | | 第三节 股东会的召集 | 10 | | | 第四节 股东会的提案与通知 | 12 | | | 第五节 股东会的召开 | 13 | | | 第六节 股东会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 董事 | | 20 | | 第二节 | 独立董事 | 22 | | 第三节 董事会 | | 23 | | 第四节 董事会秘书 | | 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 监事 | | 34 | | 第二节 监事会 | | 34 | | 第八章 | 党建工作 | 36 ...

双林股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》) 、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《双林股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）以及国家的相关法律、法规的规定，制定本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列 情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四 ...

双林股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司运作，维护公司和股东的合法权益，充分发挥监事会的 监督管理作用，根据《公司法》、《深圳交易所证券创业板股票上市规则》等 有关法律、法规以及《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东会负责。 第三条 监事会由三名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席由全体监 事过半数选举产生。 第二章 监事 第四条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不 得少于监事会人数的三分之一。 第九条 监事可以在任期届满以前提出辞职，《公司章程》中有关董事辞职 的规定，适用于监事。 第十条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员 低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规 和公司章程的规定，履行监事职务。 第十一条 监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信 和勤勉的义务。当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和 股东的最大利益为行为准则。 第三章 监事会 第十二条 监事会行使下列职权： 第五条 监事有了解公司经营情况的权利，并承担相应的保密义务 ...

双林股份有限公司 境外发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度 公司对所提供、公开披露的文件、资料是否属于国家机关工作秘密不明确或 者有争议的，应当报有关业务主管部门确定。经有关业务主管部门确定不属于涉 及国家机关工作秘密的，公司可向各证券服务机构和境外监管机构等单位和个人 提供、公开披露；如有关业务主管部门确定涉及国家机关工作秘密的，公司应按 第五条规定履行批准程序后再行提供、公开披露。 涉及国家秘密、国家机关工作秘密的文件、资料，未经有审批权限的主管部 门批准并报同级保密行政管理部门备案，公司一律不得向各证券服务机构和境外 监管机构等单位和个人提供、公开披露。 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益及双林股份有限公司（以下 简称"公司"）的利益，维护公司在中华人民共和国（以下简称"中国"）境外发 行上市活动中的信息安全，规范本公司及各证券服务机构在境外发行上市活动中 的档案管理，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》 《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》《境内企业境外发行证券和上市管理 试行办法》和《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作 的规定》等有关法 ...

第一条 为规范双林股份有限公司（以下简称"公司"）运作，维护公司和 股东的合法权益，提高董事会工作效率和科学决策水平，根据《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及 《公司章程》的规定，制定本规则。 董事会议事规则 双林股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第四条 董事的任职资格： （一）董事为自然人，董事无须持有公司股份； （二）符合国家法律、法规的相关规定。 第二条 公司全体董事应当遵守本规则的规定。 第三条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，负责公司重大经营决 策，执行股东会决议。 第二章 董事 第五条 有下列情形之一者，不得担任公司董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满 未逾五年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表 人，并负有个人责任的，自该公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 2025 年 7 月 18 日，宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》，同意公司聘请毕马威会计师 事务所（以下简称"毕马威香港"）为公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有 限公司主板挂牌上市（以下简称"本次发行并上市"）的审计机构。具体情况说 明如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 宁波双林汽车部件股份有限公司 关于聘请 H 股发行及上市审计机构的公告 证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2025-073 毕马威香港为一所根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。 毕马威香港自 1945 年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多香港 上市公司提供审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。毕马威香港自成立 起即是与毕马威国际相关联的独立成员所全球性组织中的成员。 自 2019 年起，毕马威香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众 利益实体 ...