双林股份: 内部控制管理制度（2025年9月）

双林股份有限公司 内部控制管理制度 （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制制度的框架与执行 第一章 总则 第一条 为加强双林股份有限公司(简称"公司")的内部控制,促进公司规范运 作和健康发展,保护投资者合法权益,依照《公司法》、《证券法》、《深圳证劵交易所 创业板股票上市规则》（简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《双林股份有限公司章程》 （简 称"《公司章程》"）等规定,特制定本制度。 第二条 公司内部控制的目标: （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第四条 公司的内部控制主要包括:环境控制、业务控制、会计系统控制、电子 信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等内容。 公司内部控制制度涵盖以下层面: (一)公司层面; (二)公司下属部门或附属公司(包括控股子公司、分公司和具有重大影响的参股 公司)层面; (三)公司各业务单元或业务流 ...