奇精机械: 2025年第二次临时股东会会议资料

奇精机械股份有限公司 会 议 资 料 目 录 奇精机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 奇精机械股份有限公司 现场会议时间：2025 年 9 月 23 日 14:30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票 时 间 为 股 东 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ， 现场会议地点：浙江省宁波市宁海县三省东路 1 号公司梅桥厂区办公楼 101 会议 室 会议主持人：董事长梅旭辉先生 参会人员：股东及股东代表，公司董事、高级管理人员及见证律师 会议议程： 序号 事 项 I 奇精机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 序号 事 项 议案一 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 各位股东及股东代表： 鉴于公司第四届董事会任期将于 2025 年 9 月 18 日届满，现根据《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。根据《公司章程》 规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工董事 1 名。 公司控股股东宁波工业投资集团有限公司提名梅旭辉先生、王东 ...