奇精机械: 关于取消监事会和修订《公司章程》的公告

证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2025-035 奇精机械股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会的议案》和《关于修订< 公司章程>的议案》。具体情况如下： 一、取消监事会情况 根据公司 2025 年第一次临时股东大会决议，公司不再设置监事会， 《中华人 民共和国公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议 事规则》同时废止。 自公司 2025 年第一次临时股东大会决议生效之日起，郑炳先生、刘青先生、 胡贵田先生不再担任公司监事。上述监事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作 和健康发展发挥了积极作用。公司对上述监事在任职期间为公司所作的重要贡献 表示衷心感谢！ 二、修订《公司章程》情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相 关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司取消监事会设置等实际情况， 公司 ...