德赛西威: 第四届董事会第十三次会议决议公告

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2025-065 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十三次会议通知于 2025 年 9 月 2 日以电话及专人送达方式发出，并于 2025 年 9 月 5 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长高大鹏先生召集并主持，应 到董事 9 人，实到 9 人。本次会议召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 有效期的议案》 于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》 《关于提请股东大会授权董事 会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等与公司 决议，公司本次发行的股东大会决议有效期、股东大会授权董事会及董事会授权 人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期为 2024 年第四次临时股东 大会审议通过之日起 12 ...