华鲁恒升: 华鲁恒升董事会战略委员会工作制度（全文）

山东华鲁恒升化工股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 （二〇二五年九月四日修订） 他有关规定，公司设置董事会战略委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作委员会，主要负责公司长期 可持续发展战略和重大项目决策以及根据国家有关法规和《公司章程》要求由董事会 进行决策的重大事项的研究，并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 至 5 名董事组成，其中外部董事占多数，并应至少 包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、独立董事或者全体董事的三分之一提名，并 由董事会选举产生。 第一章 总 则 第一条 为适应战略发展需要，增强公司竞争力，确定公司发展目标与方针，规 范公司决策活动，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》 《公司章程》及其 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主持 战略委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据第 ...