新凤鸣集团股份有限公司第六届董事会第三十九次会议决议公告

第六届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十九次会议于2025年9月5日以现场表决 和通讯表决相结合的方式在公司五楼一号会议室召开。本次董事会会议通知于2025年8月28日以电话方 式发出。会议由董事长庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有 关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2025-084 转债代码：113623 转债简称：凤21转债 新凤鸣集团股份有限公司 1、审议通过了《关于收购股权暨关联交易的议案》 2025年9月5日，公司与控股股东新凤鸣控股集团有限公司（以下简称"新凤鸣控股"）签署《股权转让协 议》，公司拟向新凤鸣 ...