天津银龙预应力材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2025-050 天津银龙预应力材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年9月5日 (二)股东大会召开的地点：天津市北辰区双源工业园区双江道62号 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长谢志峰先生以视频方式参会，过半数董事推选董事钟志超先生主持 会议。本次会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证 监会《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事8人，出席8人，以现场方式出席会议的董事：钟志超；以视频方式出席会议的董事：谢 志峰、谢铁根、谢辉宗、张莹、盛 ...